¿Qué aporta una firma de investigación a mi programa de compliance?
¿Qué es una investigación interna de compliance y cuándo es obligatoria?
¿Pueden gestionar la investigación de una denuncia del canal ético?
¿Hacen due diligence de terceros para prevención de blanqueo (PBC/FT)?
¿Qué es un mapa de riesgos y cómo lo elaboran?
¿Pueden auditar la exposición de mis directivos?
¿Ayudan ante una inspección o requerimiento regulatorio?
¿La investigación interna puede acabar en despido o querella?
¿Forman a empleados en prevención del fraude?
¿Esto no lo hace ya mi auditor o mi consultora?
¿Qué aporta una firma de investigación a mi programa de compliance?
¿Qué es una investigación interna de compliance y cuándo es obligatoria?
¿Pueden gestionar la investigación de una denuncia del canal ético?
¿Hacen due diligence de terceros para prevención de blanqueo (PBC/FT)?
¿Qué es un mapa de riesgos y cómo lo elaboran?
¿Pueden auditar la exposición de mis directivos?
¿Ayudan ante una inspección o requerimiento regulatorio?
¿La investigación interna puede acabar en despido o querella?
¿Forman a empleados en prevención del fraude?
¿Esto no lo hace ya mi auditor o mi consultora?
La verificación real. El compliance documental se basa en lo que la contraparte declara; nosotros comprobamos lo que oculta.
Es la investigación de denuncias internas (canal ético) o indicios de irregularidad. Hacerla bien puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
Sí, con independencia, confidencialidad y garantías para denunciante e investigado, conforme a la Ley 2/2023 de protección del informante.
Sí: identificación de titular real, origen de fondos, listas de sanciones y PEPs, con informe motivado que documenta tu diligencia debida ante el regulador.
Un diagnóstico de las amenazas reales de tu negocio (fraude, corrupción, fuga de información, terceros) priorizadas por probabilidad e impacto, con plan de mitigación.
Sí: huella digital, información expuesta, vulnerabilidades personales y patrimoniales que puedan usarse contra ellos o contra la empresa.
Sí, reconstruyendo hechos, documentando la diligencia de la empresa y aportando la prueba que sostenga su posición ante el regulador.
Puede y suele. Por eso la diseñamos desde el inicio con validez probatoria, para que la empresa conserve todas las opciones.
Sí, con formación práctica basada en casos reales de 40 años de experiencia: señales de alerta, tipologías y protocolos de actuación.
No. El auditor revisa papeles que le entregan. Nosotros investigamos: fuentes humanas, terreno, OSINT y técnicas de investigación que ninguna auditora emplea.
La verificación real. El compliance documental se basa en lo que la contraparte declara; nosotros comprobamos lo que oculta.
Es la investigación de denuncias internas (canal ético) o indicios de irregularidad. Hacerla bien puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
Sí, con independencia, confidencialidad y garantías para denunciante e investigado, conforme a la Ley 2/2023 de protección del informante.
Sí: identificación de titular real, origen de fondos, listas de sanciones y PEPs, con informe motivado que documenta tu diligencia debida ante el regulador.
Un diagnóstico de las amenazas reales de tu negocio (fraude, corrupción, fuga de información, terceros) priorizadas por probabilidad e impacto, con plan de mitigación.
Sí: huella digital, información expuesta, vulnerabilidades personales y patrimoniales que puedan usarse contra ellos o contra la empresa.
Sí, reconstruyendo hechos, documentando la diligencia de la empresa y aportando la prueba que sostenga su posición ante el regulador.
Puede y suele. Por eso la diseñamos desde el inicio con validez probatoria, para que la empresa conserve todas las opciones.
Sí, con formación práctica basada en casos reales de 40 años de experiencia: señales de alerta, tipologías y protocolos de actuación.
No. El auditor revisa papeles que le entregan. Nosotros investigamos: fuentes humanas, terreno, OSINT y técnicas de investigación que ninguna auditora emplea.