¿Qué es una investigación corporativa y cuándo la necesita mi empresa?
¿Es legal contratar detectives para investigar a un empleado?
¿El trabajador puede alegar vulneración de su intimidad?
¿Cómo detectan un fraude interno sin alertar al infractor?
¿Qué es una due diligence reputacional de un socio o proveedor?
¿Cuánto dura una investigación corporativa?
¿El informe de detective sirve como prueba en un despido?
¿Pueden investigar bajas laborales fraudulentas?
¿Qué diferencia a The Marco Company de otras agencias?
¿La empresa investigada sabrá que hemos preguntado por ella?
¿Qué es una investigación corporativa y cuándo la necesita mi empresa?
¿Es legal contratar detectives para investigar a un empleado?
¿El trabajador puede alegar vulneración de su intimidad?
¿Cómo detectan un fraude interno sin alertar al infractor?
¿Qué es una due diligence reputacional de un socio o proveedor?
¿Cuánto dura una investigación corporativa?
¿El informe de detective sirve como prueba en un despido?
¿Pueden investigar bajas laborales fraudulentas?
¿Qué diferencia a The Marco Company de otras agencias?
¿La empresa investigada sabrá que hemos preguntado por ella?
Es la obtención legal de información y pruebas sobre fraudes internos, deslealtad de empleados o socios, y verificación de terceros. La necesitas cuando hay indicios de pérdida no explicada, competencia desleal o antes de una operación relevante.
Sí. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada habilita a los detectives colegiados a investigar conductas en el ámbito laboral cuando existe interés legítimo. Nuestros informes son admisibles en juicio.
Solo si la investigación es desproporcionada. Aplicamos el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que exige el Tribunal Constitucional, por lo que la prueba resiste la impugnación.
Con investigación discreta: análisis documental, OSINT, vigilancias selectivas y, cuando procede, informática forense. El investigado no conoce la existencia de la investigación hasta que la prueba está asegurada.
La verificación previa de solvencia, litigios, vínculos societarios, sanciones y reputación real de la contraparte antes de firmar. Evita entrar en negocios con quien ya ha defraudado a otros.
Entre 2 y 6 semanas en la mayoría de los casos. Las investigaciones multijurisdiccionales pueden requerir más tiempo. Siempre acordamos plazo y presupuesto cerrado antes de empezar.
Sí. El informe de detective ratificado en sala es prueba testifical cualificada y es una de las pruebas más eficaces en despidos disciplinarios por transgresión de la buena fe contractual.
Sí, es uno de los encargos más habituales. Documentamos actividades incompatibles con la baja con vigilancia legal en espacios públicos.
40 años de trayectoria, más de 10.000 casos, operativa en 40 países y dirección letrada: la investigación se diseña desde el primer día pensando en su eficacia procesal.
No. Trabajamos con fuentes abiertas, registros oficiales y metodología encubierta legal. La discreción es una obligación legal y profesional.
Es la obtención legal de información y pruebas sobre fraudes internos, deslealtad de empleados o socios, y verificación de terceros. La necesitas cuando hay indicios de pérdida no explicada, competencia desleal o antes de una operación relevante.
Sí. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada habilita a los detectives colegiados a investigar conductas en el ámbito laboral cuando existe interés legítimo. Nuestros informes son admisibles en juicio.
Solo si la investigación es desproporcionada. Aplicamos el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que exige el Tribunal Constitucional, por lo que la prueba resiste la impugnación.
Con investigación discreta: análisis documental, OSINT, vigilancias selectivas y, cuando procede, informática forense. El investigado no conoce la existencia de la investigación hasta que la prueba está asegurada.
La verificación previa de solvencia, litigios, vínculos societarios, sanciones y reputación real de la contraparte antes de firmar. Evita entrar en negocios con quien ya ha defraudado a otros.
Entre 2 y 6 semanas en la mayoría de los casos. Las investigaciones multijurisdiccionales pueden requerir más tiempo. Siempre acordamos plazo y presupuesto cerrado antes de empezar.
Sí. El informe de detective ratificado en sala es prueba testifical cualificada y es una de las pruebas más eficaces en despidos disciplinarios por transgresión de la buena fe contractual.
Sí, es uno de los encargos más habituales. Documentamos actividades incompatibles con la baja con vigilancia legal en espacios públicos.
40 años de trayectoria, más de 10.000 casos, operativa en 40 países y dirección letrada: la investigación se diseña desde el primer día pensando en su eficacia procesal.
No. Trabajamos con fuentes abiertas, registros oficiales y metodología encubierta legal. La discreción es una obligación legal y profesional.